У Львові наклали арешт на мережу відомого готелю

Поділитись

Накладено арешти на активи, що належать громадянинові рф, на суму понад 55 млн грн

Вирішується питання про передачу арештованих активів в управління АРМА. Про це повідомила Національна поліція Львівщини у соцмережі.

Йдеться про ти готелі у Львові та один у Трускавці відомої мережі “Reikartz”. Суд наклав арешт на корпоративні права мережі готелів та нерухомості, власником яких є росіянин.

У межах кримінального провадження оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з прокуратурою Львівської області встановили факти виведення коштів на рахунки офшорних компаній шляхом укладення ряду фіктивних договорів. Кінцевим бенефіціарним власником підприємств є громадянин рф.

З метою унеможливлення подальшого виведення коштів та відчуження майна на користь інших підконтрольних осіб на частку у статутному капіталі, готельний комплекс, земельну ділянку та будинок, що належить громадянинові рф, були накладені арешти. Загальна вартість арештованого майна сягає 55 млн грн.

Наразі вирішується питання про передачу арештованих активів в управління до АРМА.

Кримінальне провадження розслідується за статтями 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Контент Медіа
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.